Blanchiment d’argent: Haïti parmi les pays placés sur liste « grise »

Blanchiment d’argent: Haïti parmi les pays placés sur liste « grise »

Encore une mauvaise nouvelle pour les autorités haïtiennes. Le Groupe d’action financière (Gafi) a annoncé vendredi qu’Haïti, Malte, les Philippines et le Soudan du Sud sont parmi les pays placés sur la liste «grise». Ils sont soumis à une surveillance accrue, à l’issue de son assemblée plénière.

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«Lorsque le Gafi place une juridiction sous surveillance accrue, cela signifie que le pays s’est engagé à résoudre rapidement les manquements stratégiques identifiés dans des délais impartis et peut se voir imposer des contrôles supplémentaires», explique le communiqué.

Il s’agit au total, de 22 pays qui sont soumis à une surveillance renforcée, contre 19 lors de la précédente mise à jour de la liste en février. Par ailleurs, l’Iran et la Corée du Nord sont placés sur liste noire des pays à « risque élevé ».

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